پولشویی (منابع مطالعاتی)
پولشویی (به انگلیسی: Money laundering) عملی است که طی آن درآمدهای حاصل از راه‌های غیرقانونی یا غیرشرعی به دارایی‌های به ظاهر مشروع و قانونی تبدیل شوند. به دلیل تأثیر گسترده فرایند پولشویی در اقتصاد کشورها این موضوع با نگاه‌های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. فقیهان و حقوق‌دانان مسلمان نیز از چند منظر موضوع پولشویی را بررسی کرده و درباره آن آثاری نگاشته‌اند.
کتاب‌ها
فارسی
- آثار حقوقی پولشویی، حسین عسکری، تهران، شیل، ۱۳۹۹ش.
- بررسی تطبیقی جرائم پول‌شوی در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی، مهدی اسماعلی و احمد مشائی‌شوب و الیاس قاسمی همدانی، تهران، سنجش و دانش، ۱۳۹۷ش. صفحات نخست کتاب را از اینجا ببینید
- پولشویی از منظر حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظام جمهوری اسلامی ایران، نصرالله حیدری‌نژاد، تهران، قانون‌یار، ۱۳۹۷ش. صفحات نخست کتاب را ا اینجا ببینید
- بررسی فقهی جرائم پولشویی، محمدامین ملکی، نقی آقازاده، شهرکرد، نشر مقاومت، ۱۳۹۶ش. صفحات نخست کتاب را از اینجا ببینید
- بررسی تطبیقی جرم پولشویی در نظام کنونی، علی رزمان، تهران، قانون‌یار، ۱۳۹۶ش. صفحات نخست کتاب را از اینجا ببینید
- آشنایی با جرم پولشویی، محمدرضا ساکی، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، ۱۳۹۵ش. صفحات نخست کتاب را از اینجا ببینید
- پولشویی در فقه و حقوق کیفری ایران، حمید سلیمانی، تهران، اندیشه عصر، ۱۳۹۳. این کتاب در سال ۱۳۹۶ از سوی نشر حقوق‌یار بازنشر شده است. صفحات نخست کتاب را ا اینجا بخوانید
- پولشویی در حقوق ایران، محمدرضا عباسی، تهران، کاظمی، ۱۳۹۱ش. صفحات نخست کتاب را از اینجا بخوانید
- پولشویی از منظر فقه و حقوق موضوعه، محمدباقر گرایلی، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۸۹ش. این کتاب در اصل پایاننامه کارشناسی ارشد نویسنده بوده که است که در سال ۱۳۸۵ از آن دفاع کرده است. دسترسی به پایاننامه از اینجا
عربی
- التکییف الشرعی و القانونی لجریمة غسیل الأموال، فاطمه صابر محمد عجبان، اردن، دار الجنان، ۲۰۲۰م.
- نخبة الأقوال فی مکافحة غسیل الأموال: دراسة مقارنة بالشریعة الإسلامیة، سید حسن عبدالله حسن، قاهره، المرکز القومی للإصدارات القانونیة، ۲۰۱۰م. این کتاب نخستین بار به صورت مقاله در سال ۲۰۰۲م در مجله کلیة الشریعة و القانون (اسیوط) منتشر شده است.
- القواعد الموضوعية و الإجرائیة لجريمة غسل الأموال: دراسة مقارنة، عادل محمد السيوي، مصر، قاهره، دار نهضة مصر، ۲۰۰۸م.
- غسل الأموال فی ضوء أحکام الشریعة الإسلامیة: دراسة مقارنة، عبدالمجید قاسم عبدالمجید اسویکر، ناشر: مؤلف، ۲۰۰۸م. این کتاب در اصل پایاننامه کارشناسی ارشد نویسنده است که در سال ۲۰۰۷م به جامعة التحدی در سرت لیبی ارائه شده است.
- جريمة غسل الأموال بين الشریعة الإسلامیة و النظم الوضعیة، محمد بن أحمد صالح الصالح، ریاض، العبیکان، ۲۰۰۶م.
- جریمة غسل الأموال فی الفقه الإسلامی: دراسة فقهیة مقارنة، عطیه فیاض، قاهره، دار النشر للجامعات، ۲۰۰۴م.
مقاله‌ها
فارسی
- بررسی ماهیت فقهی ارز دیجیتال و نقش آن در پیشگیری از جرم پولشویی، عباس جلیلی و علی صادقی شهپر و مرضیه پیله ور، فصلنامه فقه جزای تطبیقی، شماره ۹، بهار ۱۴۰۲ش. اطلاعات مقاله را از اینجا ببینید
- بازخوانی مبانی فقهی جرم‌انگاری پولشویی، علی غلامی و محمدصادق آزادفر، دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره ۲۶، ۱۴۰۰ش. مقاله را از اینجا بخوانید
- مبانی فقهی و حقوقی جرم‌انگاری پولشویی و پیشگیری وضعی از آن، آيت‌الله اسماعیلی و محمدصادق جمشیدی‌راد و رضا فقیه‌زاده، ماهنامه پژوهش و مطالعات علوم اسلامی، شماره ۱۱، ۱۳۹۹ش. مقاله را از اینجا بخوانید
- پولشویی، محمد هاشمی و احمد بلندنظر، فصلنامه فقه و حقوق نوین، سال ۱، شماره ۲، ۱۳۹۹ش. مقاله را از اینجا بخوانید
- تأملی بر تأثیر اماره ید در جرم پولشویی، حسین تاج‌آبادی و محمدصادق آزادفر و علی بنایی، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره ۶۱، ۱۳۹۹ش. مقاله را از اینجا بخوانید
- بررسی مبانی فقهی جرم پولشویی، دریا میرزایی و محمدعلی حاجی‌ده‌آبادی، فصلنامه قانون‌یار، شماره ۱۱، ۱۳۹۸ش. مقاله را از اینجا بخوانید
- بررسی تطبیقی جرم پولشویی در فقه، حقوق ایران و اسناد بین‌المللی، مسعود حیدری، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، شماره ۱۷، ۱۳۹۷ش. مقاله را از اینجا بخوانید
- درنگی در جرم‌انگاری پولشویی، غفور خوئینی و حمید مسجدسرائی و سهیل کبیری، دوفصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره ۱۷، ۱۳۹۶ش. مقاله را از اینجا بخوانید
- بررسی فقهی حکم پولشویی از دیدگاه امام خمینی(س)، ذبیح مطهری‌خواه، فصلنامه پژوهشنامه متین، شماره ۷۰، ۱۳۹۵ش. مقاله را از اینجا بخوانید
- بررسی فقهی حقوقی جرم پولشویی، محمدباقر گرایلی، مجله میراث طاها، پیش‌شماره ۲، ۱۳۹۲ش. مقاله را از اینجا بخوانید
- عدم اعتبار جرم‌انگاری پولشویی از منظر فقه و حقوق ایران، امیرحمزه سالارزائی، دوفصلنامه پژوهش‌های فقهی، سال ۷، شماره ۴، ۱۳۹۰ش. مقاله را از اینجا بخوانید
- گذری بر کتاب «پولشویی از منظر فقه و حقوق موضوعه»، اصغر ارشاد سرابی، مجله آینه پژوهش، سال ۲۲، شماره ۵، ۱۳۹۰ش. مقاله را از اینجا بخوانید
- بررسی مبانی فقهی جرم پولشویی، حمید سلیمانی و عبدالکریم عبداللهی‌نژاد، فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال دوم، شماره ۳، ۱۳۸۹ش. مقاله را از اینجا بخوانید
- واکاوی مبانی فقهی اماره مجرمیت در جرم پولشویی، فاطمه جوادی و سید مهدی صالحی و سید مهدی قریشی، دوفصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال ۵۲، شماره ۱، ۱۳۸۹ش. مقاله را از اینجا بخوانید
- جرم‌انگاری تطهیر از دیدگاه فقه، سید محمد موسوی بجنوردی و زیبا مجاهد، فصلنامه نامه الهیات، شماره ۱، ۱۳۸۶ش. مقاله را از اینجا بخوانید
- جرم‌انگاری پولشویی، علی‌مراد حیدری، فصلنامه فقه و حقوق، شماره ۱، ۱۳۸۳ش. مقاله را از اینجا بخوانید
عربی
- جريمة غسيل الأموال من منظار القواعد الفقهیة، عبدالباری جوانمردزاده، مجلة آداب الکوفة، شماره ۴۵، ۲۰۲۰م. مقاله را از اینجا بخوانید
- دور الرقابة الشرعیة و التدقیق الشرعی الداخلی فی مکافحة عملیات غسیل الأموال فی المصارف الإسلامیة، فیان عبدالرحمن یاسین و ابتسام علی حسین و عطارد سعد، مجلة البحوث الإقتصادیة المقدمة، مجلد ۵، شماره ۲، ۲۰۲۰م. مقاله را از اینجا بخوانید
- البناء الشرعی لجریمة غسیل الأموال، هشام العیساوی، مجلة الإقتصاد الإسلامی العالمية، شماره ۸۳، ۲۰۱۹م.
- نظام المملکة العربیة السعودیة و الفقه الإسلامی فی محاربة غسل الأموال، توفیق بن علی الشریف، مجلة الفقه و القانون، شماره ۸۳، ۲۰۱۹م. مقاله را از اینجا بخوانید
- الانتفاع بالمال الحرام فی أعمال الخیریة: دراسة فقهیة مقارنة، نشوی انور رضوان، مجلة کلیة الدراسات الاسلامیة و العربیة للبنات بکفر شیخ، مجلد ۴، شماره ۳، ۲۰۱۹م. مقاله را از اینجا بخوانید
- جریمة غسیل الاموال فی الفقه الإسلامی و القانون: دراسة مقارنة، السرجیلانی الأمین حماد و حامد سلیمان محمد الزافی، مجلة جامعة شندی للبحوث و الدراسات الشرعیة و القانونیة، سال اول، شماره ۱، ۲۰۱۹م. مقاله را از اینجا بخوانید
- مکافحة جريمة غسيل الأموال دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي، توفیق بن علی بن أحمد الشریف، مجلة کلیة الدراسات الإسلامیة و العربیة للبنات بدمنهور، مجلد ۴، شماره ۳، ۲۰۱۹م. مقاله را از اینجا بخوانید
- غسیل الأموال الحرام فی العمل الخیری: حکمه و ضوابطه فی ضوء نصوص مذاهب الفقه و ادلته و مقاصده الکلیة، أحمد علی أحمد موافی، مجلة الدراسات الإسلامیة و البحوث الأکادیمیة، مجلد ۱۲، شماره ۸۶، ۲۰۱۷م. مقاله را از اینجا بخوانید
- تجریم غسل الأموال فی الفقه و القانون، افضال السید صدیق کردمان، مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة، شماره ۱، ۲۰۱۶م. مقاله را از اینجا بخوانید
- وسائل الشریعة الإسلامیة في مکافحة ظاهرة قسیم الأموال، کامل عبدالقادر حسین، مجلة جامعة کرکوک للدراسات الإنسانیة، مجلد ۱۱، شماره ۲، ۲۰۱۶م. مقاله را از اینجا ببینید
- جرائم غسيل الاموال في المنظور الاسلامي، عزيز إسماعيل محمد العزي، مجلة الجامعة العراقية، المجلد ۳۳، العدد ۱، ۲۰۱۴م. مقاله را از اینجا بخوانید
- غسيل الأموال، رؤیة إسلامية، حموني هشام، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة و التنمیة، شماره ۱۱۷-۱۱۸، ۲۰۱۴م. دسترسی به مقاله از اینجا
- غسیل الأموال بین الفقه الإسلامی و القانون العراقی، محب قیس محمد علی، مجلة مرکز البحوث و الدراسات الإسلامیة، (قاهره)، مجلد ۸، شماره ۲۸، مقاله را از اینجا بخوانید
- غسیل الأموال فی الفقه الإسلامی و القانون السوری، تیسیر محمد برمو، مجلة بحوث جامعة حلب - سلسلة الأداب و العلوم الإنسانیة و التربویة، شماره ۷۷، ۲۰۱۱م. دسترسی به مقاله از اینجا
- جریمة غسیل الأموال و حکمها الشرعی، أحمد بن محمد الخلیل، مجلة الدراسات العربیة، مجلد ۲۳، شماره ۱، ۲۰۱۱م.
- الإنتفاع بالمال المغسول و أحکامه، ناظم خالد محسن حمود، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة و القانونیة، مجلد ۲۶، شماره ۲، ۲۰۱۰م. مقاله را از اینجا بخوانید
- هل یجوز تحویل البنوک الربویة الی إسلامیة علی طریق غسیل الأموال؟، محمود عبدالکریم أحمد أرشید، مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الأنسانية و الإجتماعیة، شماره ۱۷، ۲۰۰۹م. مقاله را از اینجا بخوانید
- الموقف الشرعی و القانونی لبعض الدول العربیة من ظاهرة غسیل الأموال، جمال أحمد زید الکیلانی، دراسات علوم الشرعیة و القانون، مجلد ۳۶، ملحق، ۲۰۰۹. مقاله را از اینجا بخوانید
- غسيل الأموال فی الفقه الإسلامی، علی عبدالأحمد ابوالبصل، مجلة کلیة الدراسات الإسلامية و العربیة (دبی)، شماره ۲۵، ۲۰۰۳م. مقاله را از اینجا بخوانید
- غسل الأموال فی النظم الوضعیة: رؤیة إسلامیة، محمد بن أحمد صالح الصالح، ارائه شده به مؤتمر العالمی الثالث للإقتصاد الأسلامی، مکه، ۲۰۰۳م. مقاله را از اینجا بخوانید
- غسل الأموال، محمد نبیل غنايم، ارائه شده به مؤتمر العالمی الثالث للإقتصاد الأسلامی، مکه، ۲۰۰۳م. مقاله را از اینجا بخوانید
- غسیل الأموال و بیان حکمه فی الفقه الإسلامی و النظم المعاصرة، عبدالله محمد عبدالله، ارائه شده به مؤتمر العالمی الثالث للإقتصاد الأسلامی، مکه، ۲۰۰۳م. مقاله را از اینجا بخوانید
پایان‌نامه‌ها
فارسی
- مقایسه تطبیقی جرم پولشویی در فقه (امامیه) و حقوق ایران، مجید باقریان، کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی حکیم طوس، گروه الهیات - فقه و مبانی حقوق، ۱۴۰۲ش. اطلاعات پایاننامه را از اینجا ببینید
- عناصر جرم پولشویی از طریق رمزارزها و سیاست کیفری جمهوری اسلامی، مجید بهاری غازانی، کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی طلوع مهر - قم، گروه حقوق، ۱۴۰۱ش. اطلاعات پایاننامه را از اینجا ببینید
- مبانی فقهی جرم پولشویی از دیدگاه مذاهب اسلامی و حقوق ایران، ام‌البنین فاطمی، کارشناسی ارشد، دانشکده فقه و حقوق، دانشگاه مذاهب اسلامی، ۱۳۹۸ش. اطلاعات پایاننامه را اینجا ببینید
- مبانی فقهی و حقوقی مقابله با پولشویی از منظر حقوق کیفری ایران و مذاهب خمسه، سید علی حسینی، دکتری، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آیت‌الله حائری میبد، ۱۳۹۷ش. اطلاعات پایاننامه را اینجا ببینید
- بررسی جرم پولشویی در فقه و حقوق کیفری ایران، احمد پوررمضان، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه شمال، ۱۳۹۷ش. اطلاعات پایاننامه را اینجا ببینید
- جرم پولشویی الکترونیکی در قانون عراق و فقه امامی، سحر کاظم عبد الحسین، کارشناسی ارشد، جامعه المصطفی العالمیه، موسسه آموزش عالی علوم و معارف، ۱۳۹۶ش. اطلاعات پایاننامه را اینجا ببینید
- تحلیل فقهی-حقوقی «قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم مصوب ۱۳۹۳» افغانستان، محراب اخلاقی، کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی، جامعة المصطفی العالمیة، ۱۳۹۶ش. اطلاعات پایاننامه را اینجا ببینید
- بررسی فقهی حقوقی پولشویی از منظر حقوق ایران و امارات متحده عربی، سهیل کبیری، دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، ۱۳۹۴ش.
- احکام کیفری پولشویی از منظر فقه اسلامی و قانون پاکستان، محمودحسین حیدری، دکتری، دانشکده فقه و حقوق، جامعة المصطفی العالمیة، ۱۳۹۴ش. اطلاعات پایاننامه را اینجا ببینید
- ابعاد فقهی پولشویی، سید مصطفی صالح‌نژاد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۴ش. اطلاعات پایاننامه را اینجا ببینید
- حکم پولشویی در فقه امامیه و حقوق ایران، مریم داودی، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۳۹۳ش. اطلاعات پایاننامه را اینجا ببینید
- جرم انگاری پولشویی در فقه وحقوق کیفری ، حمید سلطانی‌نژاد، دانشکده علوم حدیث، ۱۳۹۳ش. اطلاعات پایاننامه را اینجا ببینید
- پولشویی و بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی آن، الهام امیری، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا(س)، ۱۳۹۱ش. اطلاعات پایاننامه را اینجا ببینید
- پولشویی از منظر فقه و حقوق موضوعه، محمدباقر گرایلی، کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم رضوی، ۱۳۸۵ش. اطلاعات پایاننامه را اینجا ببینید. این پایاننامه در سال ۱۳۸۹ از سوی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در مشهد به صورت کتاب منتشر شده است.
عربی
- المواجهة الشرعیة و الجنائیة و الدولیة لجریمة غسل الأموال، محمد جمعه رمضان عبدو، کارشناسی ارشد، جامعة الحاضرة للعلوم الإنسانیة و التطبیقیة، لیبی، ۲۰۲۰م. پایاننامه را از اینجا ببینید
- جریمة غسیل الأموال الإلکترونیه فی التشریع العراقی و الفقه الإمامی: دراسة مقارنة (جرم پولشویی الکترونیکی در قانون عراق و فقه امامی)، سحر کاظم عبدالحسین، کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی علوم و معارف، جامعة المصطفی العالمیة، ۱۴۳۹ق. پایاننامه را از اینجا ببینید
- جرائم غسل الأموال في ضوء الفقه والقضاء: دراسة مقارنة، محمد علي محمود كرباس، کارشناسی ارشد، جامعة أم درمان الإسلامية، سودان، ۲۰۱۸م.
- جریمة تبییض الأموال فی قانون العقوبات الجزائري و الشریعة الإسلامیة: دراسة مقارنة، صالح جزول، دکتری، کلیة علوم الإنسانیة و الحضارة الإسلامیة، جامعة وهران (الجزائر)، ۲۰۱۵م. پایاننامه را از اینجا بخوانید
- ظاهرة غسیل الأموال فی نظر الشریعة الإسلامیة و القانون الجزائری: دراسة تحلیلیة مقارنة، محمد شریط، کارشناسی ارشد، کلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، ۲۰۱۰م. پایاننامه را از اینجا بخوانید
- جریمة غسیل الأموال فی الفقه الإسلامی، محمد علی عبدالله ابوشرقیه، کارشناسی ارشد، جامعة القدس المفتوحة، ۲۰۰۹م. پایاننامه را از اینجا ببینید
- عملیات غسیل الأموال بین الإقتصاد الوضعی و الأقتصاد الإسلامی، عبد محمود هلال السمیرات، کارشناسی ارشد، کلیة الشریعة و الدراسات الإسلامیة، جامعة الیرموک، اردن، ۲۰۰۳م. پایاننامه را از اینجا بخوانید