پول‌شویی (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها

پول‌شویی (منابع مطالعاتی) (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۳۹

۱۶ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

Khoshnudi

۶٬۸۸۰

ویرایش

@@ خط ۱۱: / خط ۱۱: @@
 # پول‌شویی در فقه و حقوق کیفری ایران، حمید سلیمانی، تهران، اندیشه عصر، ۱۳۹۳. این کتاب در سال ۱۳۹۶ از سوی نشر حقوق‌یار بازنشر شده است. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/96/96C16335.pdf صفحات نخست کتاب را ا اینجا بخوانید]
 # پول‌شویی در حقوق ایران، محمدرضا عباسی، تهران، کاظمی، ۱۳۹۱ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/91/91A06125.pdf صفحات نخست کتاب را از اینجا بخوانید]
-# پول‌شویی از منظر فقه و حقوق موضوعه، محمدباقر گرایلی، مشهد، [[بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی]]، ۱۳۸۹ش. این کتاب در اصل پایان‌نامه کارشناسی ارشد نویسنده بوده که است که در سال ۱۳۸۵ از آن دفاع کرده است. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/026674b977659d517d1d8eb71d0e22df دسترسی به پایان‌نامه از اینجا]
+# پول‌شویی از منظر فقه و حقوق موضوعه، محمدباقر گرایلی، مشهد، [[بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی]]، ۱۳۸۹ش. این کتاب در اصل پایان‌نامه کارشناسی ارشد نویسنده بوده که است که در سال ۱۳۸۵ از آن دفاع کرده است. [https://ganj.irandoc.ac.ir/# /articles/026674b977659d517d1d8eb71d0e22df دسترسی به پایان‌نامه از اینجا]
 === عربی===
 # التکییف الشرعی و القانونی لجریمة غسیل الأموال، فاطمه صابر محمد عجبان، اردن، دار الجنان، ۲۰۲۰م.
@@ خط ۲۸: / خط ۲۸: @@
 # بررسی مبانی فقهی جرم پول‌شویی، دریا میرزایی و محمدعلی حاجی‌ده‌آبادی، فصلنامه قانون‌یار، شماره ۱۱، ۱۳۹۸ش. [http://ensani.ir/file/download/article/1580113083-10125-11-1.pdf مقاله را از اینجا بخوانید]
 # بررسی تطبیقی جرم پول‌شویی در فقه، حقوق ایران و اسناد بین‌المللی، مسعود حیدری، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، شماره ۱۷، ۱۳۹۷ش. [http://csiw.qom.ac.ir/article_1350_2e36604b3e9d0b06f2830d016b6edb57.pdf مقاله را از اینجا بخوانید]
 #
 # درنگی در جرم‌انگاری پول‌شویی، غفور خوئینی و حمید مسجدسرائی و سهیل کبیری، [[دوفصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی]]،‌ شماره ۱۷، ۱۳۹۶ش. [https://feqh.semnan.ac.ir/article_2775_840119ae97f9bd6b2e8900e337821e35.pdf مقاله را از اینجا بخوانید]
 # بررسی فقهی حقوقی جرم پول‌شویی، محمدباقر گرایلی، مجله میراث طاها، پیش‌شماره ۲، ۱۳۹۲ش. [https://www.m-narjes.org/Portals/0/نشریه/میراث%20طاها/پیش%20شماره%202%20-%20پاییز%20و%20زمستان%201392/میراث2-%20آقای%20گرایلی.pdf مقاله را از اینجا بخوانید]
@@ خط ۳۵: / خط ۳۵: @@
 # بررسی مبانی فقهی جرم پول‌شویی، حمید سلیمانی و عبدالکریم عبداللهی‌نژاد، فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال دوم، شماره ۳، ۱۳۸۹ش. [https://journals.semnan.ac.ir/article_1869_6ac1123ceafdf858b54d9946f267af93.pdf مقاله را از اینجا بخوانید]
 # واکاوی مبانی فقهی اماره مجرمیت در جرم پول‌شویی، فاطمه جوادی و سید مهدی صالحی و سید مهدی قریشی، [[دوفصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی]]، سال ۵۲، شماره ۱، ۱۳۸۹ش. [https://jjfil.ut.ac.ir/article_73533_29b5db1f615bb0132708be357f925c7c.pdf مقاله را از اینجا بخوانید]
 #
 # جرم‌انگاری تطهیر از دیدگاه فقه، [[سید محمد موسوی بجنوردی]] و زیبا مجاهد، فصلنامه نامه الهیات، شماره ۱، ۱۳۸۶ش. [http://ensani.ir/file/download/article/20120326103940-1095-8.pdf مقاله را از اینجا بخوانید]
 #
 # جرم‌انگاری پول‌شویی، علی‌مراد حیدری، [[فصلنامه حقوق اسلامی|فصلنامه فقه و حقوق]]، شماره ۱، ۱۳۸۳ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22643_d9bd08484b71a5979105a6ca84173e65.pdf مقاله را از اینجا بخوانید]
@@ خط ۴۳: / خط ۴۳: @@
 # جريمة غسيل الأموال من منظار القواعد الفقهیة، عبدالباری جوانمردزاده، مجلة آداب الکوفة، شماره ۴۵، ۲۰۲۰م. [https://www.iasj.net/iasj/download/9e94f5b65cd8d97f مقاله را از اینجا بخوانید]
 # دور الرقابة الشرعیة و التدقیق الشرعی الداخلی فی مکافحة عملیات غسیل الأموال فی المصارف الإسلامیة، فیان عبدالرحمن یاسین‌ و ابتسام علی حسین و عطارد سعد، مجلة البحوث الإقتصادیة المقدمة، مجلد ۵، شماره ۲، ۲۰۲۰م. [https://www.asjp.cerist.dz/en/article/116351 مقاله را از اینجا بخوانید]
-# البناء الشرعی لجریمة غسیل الأموال، هشام العیساوی، مجلة الإقتصاد الإسلامی العالمية، شماره ۸۳، ۲۰۱۹م. [https://kantakji.com/files/Vol_83.pdf#%5B%7B%22num%22%3A533%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C441.7067%2C771.89%2C0%5D مقاله را از اینجا بخوانید]
+# البناء الشرعی لجریمة غسیل الأموال، هشام العیساوی، مجلة الإقتصاد الإسلامی العالمية، شماره ۸۳، ۲۰۱۹م. [https://kantakji.com/files/Vol_83.pdf# %5B%7B%22num%22%3A533%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C441.7067%2C771.89%2C0%5D مقاله را از اینجا بخوانید]
 # نظام المملکة العربیة السعودیة و الفقه الإسلامی فی محاربة غسل الأموال، توفیق بن علی الشریف، مجلة الفقه و القانون، شماره ۸۳، ۲۰۱۹م. [http://majalah1.e-monsite.com/medias/files/majalah-numero83.pdf مقاله را از اینجا بخوانید]
 # الانتفاع بالمال الحرام فی أعمال الخیریة: دراسة فقهیة مقارنة، نشوی انور رضوان، مجلة کلیة الدراسات الاسلامیة و العربیة للبنات بکفر شیخ، مجلد ۴، شماره ۳، ۲۰۱۹م. [https://journals.ekb.eg/article_96581_0129cafd114552ebd71e8bb33e7e1f14.pdf مقاله را از اینجا بخوانید]
@@ خط ۵۱: / خط ۵۱: @@
 # تجریم غسل الأموال فی الفقه و القانون، افضال السید صدیق کردمان، مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة، شماره ۱، ۲۰۱۶م. [https://platform.almanhal.com/Files/2/82793 مقاله را از اینجا بخوانید]
 # وسائل الشریعة الإسلامیة في مکافحة ظاهرة قسیم الأموال، کامل عبدالقادر حسین، مجلة جامعة کرکوک للدراسات الإنسانیة، مجلد ۱۱، شماره ۲، ۲۰۱۶م. [https://www.iasj.net/iasj/download/e7ef83673b12f319 مقاله را از اینجا ببینید]
-#جرائم غسيل الاموال في المنظور الاسلامي، عزيز إسماعيل محمد العزي، مجلة الجامعة العراقية، المجلد ۳۳، العدد ۱، ۲۰۱۴م. [https://www.iasj.net/iasj/pdf/11eace48bad322da مقاله را از اینجا بخوانید]
+# جرائم غسيل الاموال في المنظور الاسلامي، عزيز إسماعيل محمد العزي، مجلة الجامعة العراقية، المجلد ۳۳، العدد ۱، ۲۰۱۴م. [https://www.iasj.net/iasj/pdf/11eace48bad322da مقاله را از اینجا بخوانید]
 # غسيل الأموال، رؤیة إسلامية، حموني هشام، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة و التنمیة، شماره ۱۱۷-۱۱۸، ۲۰۱۴م. [http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/248312 دسترسی به مقاله از اینجا]
 # غسیل الأموال بین الفقه الإسلامی و القانون العراقی، محب قیس محمد علی، مجلة مرکز البحوث و الدراسات الإسلامیة، (قاهره)، مجلد ۸، شماره ۲۸، [https://ia601400.us.archive.org/1/items/fiqh05001/fiqh05383.pdf مقاله را از اینجا بخوانید]
@@ خط ۶۳: / خط ۶۳: @@
 # غسل الأموال، محمد نبیل غنايم، ارائه شده به مؤتمر العالمی الثالث للإقتصاد الأسلامی، مکه،‌۲۰۰۳م. [https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://books-library.net/files/books-library.online-04131218Am4J6.pdf&hl=ar مقاله را از اینجا بخوانید]
 # غسیل الأموال و بیان حکمه فی الفقه الإسلامی و النظم المعاصرة، عبدالله محمد عبدالله، ارائه شده به مؤتمر العالمی الثالث للإقتصاد الأسلامی، مکه،‌۲۰۰۳م. [https://www.noor-book.com/book/internal_download/33ce63c37dcf1e9b789857806f3d23fd/3/22a18d3f97370656ee6860e1abb893c7 مقاله را از اینجا بخوانید]
 #
 ==پایان‌نامه‌ها==
 ===فارسی===
-# مبانی فقهی جرم پول‌شویی از دیدگاه مذاهب اسلامی و حقوق ایران، ام‌البنین فاطمی، دانشکده فقه و حقوق،‌ دانشگاه مذاهب اسلامی، ۱۳۹۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/42c3ba3927cdf236bcda1b59b05bfbe0 اطلاعات پایان‌نامه را اینجا ببینید] پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
+# مبانی فقهی جرم پول‌شویی از دیدگاه مذاهب اسلامی و حقوق ایران، ام‌البنین فاطمی، دانشکده فقه و حقوق،‌ دانشگاه مذاهب اسلامی، ۱۳۹۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/# /articles/42c3ba3927cdf236bcda1b59b05bfbe0 اطلاعات پایان‌نامه را اینجا ببینید] پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
-# تحلیل فقهی-حقوقی «قانون جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم مصوب ۱۳۹۳» افغانستان، محراب اخلاقی، مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی، جامعة المصطفی العالمیة، ۱۳۹۶ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/c4d590374b249ec556767e5a80aabebe دسترسی به پایان‌نامه از اینجا] پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
+# تحلیل فقهی-حقوقی «قانون جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم مصوب ۱۳۹۳» افغانستان، محراب اخلاقی، مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی، جامعة المصطفی العالمیة، ۱۳۹۶ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/# /articles/c4d590374b249ec556767e5a80aabebe دسترسی به پایان‌نامه از اینجا] پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
 # بررسی فقهی حقوقی پول‌شویی از منظر حقوق ایران و امارات متحده عربی، سهیل کبیری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی،‌ ۱۳۹۴ش. پایان‌نامه دکتری.
-# احکام کیفری پول‌شویی از منظر فقه اسلامی و قانون پاکستان، محمودحسین حیدری، دانشکده فقه و حقوق، جامعة المصطفی العالمیة، ۱۳۹۴ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/e5f5763a78c887a3d94480162f238e33 دسترسی به پایان‌نامه از اینجا] پایان‌نامه دکتری.
+# احکام کیفری پول‌شویی از منظر فقه اسلامی و قانون پاکستان، محمودحسین حیدری، دانشکده فقه و حقوق، جامعة المصطفی العالمیة، ۱۳۹۴ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/# /articles/e5f5763a78c887a3d94480162f238e33 دسترسی به پایان‌نامه از اینجا] پایان‌نامه دکتری.
-# ابعاد فقهی پول‌شویی، سید مصطفی صالح‌نژاد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۴ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/d1035addecc2a9c2601a1e7a32d58bd2 اطلاعات پایان‌نامه در سامانه گنج]
+# ابعاد فقهی پول‌شویی، سید مصطفی صالح‌نژاد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۴ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/# /articles/d1035addecc2a9c2601a1e7a32d58bd2 اطلاعات پایان‌نامه در سامانه گنج]
-# حکم پول‌شویی در فقه امامیه و حقوق ایران،‌ مریم داودی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی،‌ دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۳۹۳ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/e1e34977cfb4a093bcde35f567176b9b دسترسی به پایان‌نامه از اینجا] پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
+# حکم پول‌شویی در فقه امامیه و حقوق ایران،‌ مریم داودی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی،‌ دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۳۹۳ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/# /articles/e1e34977cfb4a093bcde35f567176b9b دسترسی به پایان‌نامه از اینجا] پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
 # جرم‌انگاری پول‌شویی در فقه و حقوق کیفری، حمید سلطانی‌نژاد، دانشکده علوم حدیث، ۱۳۹۳ش.
-# پول‌شویی و بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی آن، الهام امیری، دانشکده الهیات،‌ دانشگاه الزهرا(س)، ۱۳۹۱ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/c94162ac71942a7c6cc5a968edf12fa5 دسترسی به پایان‌نامه از اینجا] پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
+# پول‌شویی و بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی آن، الهام امیری، دانشکده الهیات،‌ دانشگاه الزهرا(س)، ۱۳۹۱ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/# /articles/c94162ac71942a7c6cc5a968edf12fa5 دسترسی به پایان‌نامه از اینجا] پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
-# پول‌شویی از منظر فقه و حقوق موضوعه، محمدباقر گرایلی، دانشگاه علوم رضوی، ۱۳۸۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/026674b977659d517d1d8eb71d0e22df دسترسی به پایان‌نامه از اینجا] پایان‌نامه کارشناسی ارشد. این پایان‌نامه در سال ۱۳۸۹ از سوی [[بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی]] در مشهد به صورت کتاب منتشر شده است.
+# پول‌شویی از منظر فقه و حقوق موضوعه، محمدباقر گرایلی، دانشگاه علوم رضوی، ۱۳۸۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/# /articles/026674b977659d517d1d8eb71d0e22df دسترسی به پایان‌نامه از اینجا] پایان‌نامه کارشناسی ارشد. این پایان‌نامه در سال ۱۳۸۹ از سوی [[بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی]] در مشهد به صورت کتاب منتشر شده است.
 #
 ===عربی===
 # المواجهة الشرعیة و الجنائیة و الدولیة لجریمة غسل الأموال، محمد جمعه رمضان عبدو، جامعة الحاضرة للعلوم الإنسانیة و التطبیقیة، لیبی، ۲۰۲۰م. [https://www.noor-book.com/كتاب-المواجهه-الشرعيه-والجنائيه-والدوليه-لجريمه-غسل-الاموال-pdf پایان‌نامه را از اینجا بخوانید] مقاله پایانی برای دوره کارشناسی.
-# جریمة غسیل الأموال الإلکترونیه فی التشریع العراقی و الفقه الإمامی: دراسة مقارنة (جرم پول‌شویی الکترونیکی در قانون عراق و فقه امامی)،‌ سحر کاظم عبدالحسین، مؤسسه آموزش عالی علوم و معارف، جامعة المصطفی العالمیة، ۱۴۳۹ق. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/dcb972141b89a20a441047e12955c917 دسترسی به پایان‌نامه از اینجا] پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
+# جریمة غسیل الأموال الإلکترونیه فی التشریع العراقی و الفقه الإمامی: دراسة مقارنة (جرم پول‌شویی الکترونیکی در قانون عراق و فقه امامی)،‌ سحر کاظم عبدالحسین، مؤسسه آموزش عالی علوم و معارف، جامعة المصطفی العالمیة، ۱۴۳۹ق. [https://ganj.irandoc.ac.ir/# /articles/dcb972141b89a20a441047e12955c917 دسترسی به پایان‌نامه از اینجا] پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
 # جریمة تبییض الأموال فی قانون العقوبات الجزائري و الشریعة الإسلامیة: دراسة مقارنة، صالح جزول، کلیة علوم الإنسانیة و الحضارة الإسلامیة، جامعة وهران (الجزائر)، ۲۰۱۵م. [https://theses.univ-oran1.dz/document/61201661t.pdf پایا‌ن‌نامه را از اینجا بخوانید] پایان‌نامه دکتری.
 # ظاهرة غسیل الأموال فی نظر الشریعة الإسلامیة و القانون الجزائری: دراسة تحلیلیة مقارنة، محمد شریط، کلیة العلوم الإسلامیة،‌ جامعة الجزائر، ۲۰۱۰م. [https://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL03658.pdf پایان‌نامه را از اینجا بخوانید] پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
 # جریمة غسیل الأموال فی الفقه الإسلامی، محمد علی عبدالله ابوشرقیه، جامعة القدس المفتوحة، ۲۰۰۹م. [https://ebook.univeyes.com/122216/ پایان‌نامه را از اینجا ببینید] مقاله پایانی برای دوره کارشناسی.
 # عملیات غسیل الأموال بین الإقتصاد الوضعی و الأقتصاد الإسلامی، عبد محمود هلال السمیرات، کلیة الشریعة و الدراسات الإسلامیة، جامعة الیرموک، اردن، ۲۰۰۳م. [https://ia601706.us.archive.org/5/items/economy_0005/economy4587-.pdf پایان‌نامه را از اینجا بخوانید] پایان‌نامه کارشناسی ارشد.